证券代码:831445 证券简称:龙竹科技 公告编号:2022—044

龙竹科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实，准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一，会议召开基本情况

股东大会届次

本次会议为2022年第二次临时股东大会。

召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于2022年3月18日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

会议召开的合法性，合规性

会议的召集，召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

会议召开日期和时间

1，现场会议召开时间:2022年4月6日15:00。

2，网络投票起止时间:2022年4月5日15:00—2022年4月6日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

除上述投票方式外，无其他投票方式。

出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831445	龙竹科技	2022年3月31日

2. 本公司董事，监事，高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

上海市锦天城律师事务所朱艳萍，王婷律师

会议地点

公司大会议室

二，会议审议事项

审议《关于提名叶学财先生为公司第三届董事会董事的议案》

2022 年第二次临时股东大会决议通过之日至第三届董事会届满之日止叶学财，总经理，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历曾就职于浙江大庄实业集团有限公司，宁波竹韵家居用品有限公司2019年2月至2020年1月，担任本公司总经理助理，2020年1月至今，担任本公司总经理及子公司南平龙泰定制家居有限公司执行董事，经理，2021年2月至今，担任子公司福建龙美创新实业有限责任公司执行董事，经理，2022年3月至今，担任子公司福建展拓创意家居有限公司及子公司南平竹百丽电子商务有限公司经理，担任子公司福建迈拓钢竹家居用品有限公司执行董事，经理叶学财先生持有公司股份300，000股，占公司股本的0.26%，与公司实际控制人，控股股东不存在关联关系，不是失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会，上海证券交易所，深圳证券交易所，全国中小企业股份转让系统有限责任公司，北京证券交易所的任何处罚和惩戒

审议《关于修订lt，公司章程gt，的议案》

审议《关于修订公司lt，股东大会议事规则gt，的议案》

审议《关于修订公司lt，董事会议事规则gt，的议案》

审议《关于修订公司lt，监事会议事规则gt，的议案》

审议《关于修订公司lt，独立董事工作制度gt，的议案》

审议《关于修订公司lt，关联交易管理制度gt，的议案》

集团股份有限公司关联交易管理制度》。

审议《关于修订公司lt，对外担保管理制度gt，的议案》

审议《关于修订公司lt，募集资金管理制度gt，的议案》

审议《关于修订公司lt，利润分配管理制度gt，的议案》

审议《关于修订公司lt，对外投资管理制度gt，的议案》

审议《关于修订公司lt，投资者关系管理制度gt，的议案》

审议《关于修订公司lt，承诺管理制度gt，的议案》

审议《关于修订公司lt，累积投票制度实施细则gt，的议案》

审议《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》

定，公司类型由股份有限公司变更为股份有限公司，并提请股东大会授权董事会具体办理公司类型变更及公司章程等工商变更登记备案相关事项。

审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为，，上述议案存在累积投票议案，议案序号为，上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为，，，

，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三，会议登记方法

登记方式

1，自然人股东持本人身份证，股东账户卡，

2，由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件，委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证原件及复印件，由法定代表人/负责人/执行事务合伙人 身份证明书，加盖机构股东单位印章的营业执照副本，股东账户卡和股东持股凭证，

3，由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖机构股东单位印章的授权委托书，加盖机构股东单位印章的营业执照正副本，股东账户卡和股东持股凭证。

登记时间:2022年4月6日

登记地点:公司董事会办公室

四，其他

会议费用:出席会议的股东食宿，交通等费用自理。

五，备查文件目录

《龙竹科技集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2022年3月18日

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